Objetivo:
t
Proporcionar a los participantes la información necesaria que les
permita conocer los diferentes ilícitos cambiarios que se aplican
actualmente en Venezuela.
t
Analizar los ilícitos
cambiarios de acuerdo al régimen legal vigente.
t
Diferenciar con ejemplos
prácticos los tipos de ilícitos cambiarios.
Dirigido a:
Personas interesadas en conocer los ilícitos
cambiarios que se aplican en Venezuela para importaciones y
exportaciones.
Contenido Programático:
v
Concepto de Ilícitos Cambiarios.
v
Base Legal:
Ø
Ley Contra los Ilícitos Cambiarios (LCIC).
Ø
Ley Orgánica de Aduanas (LOA).
Ø
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).
Ø
Código Penal (CP).
Ø
Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Ø
Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de
Liberación, Suspensión y Otros Regímenes Aduaneros Especiales.
Ø
Providencia Administrativa de CADIVI Nº 119 de fecha 24-09-2013
(importaciones).
Ø
Providencia Administrativa de CADIVI Nº 113 de fecha 26-02-2013
(exportaciones).
Ø
Otras Providencias Administrativas de CADIVI.
---
ACTUALIZADO CON NUEVA LEY DE ILÍCITOS CAMBIARIOS DICIEMBRE 2013
----
v
Clasificación:
Ø
Infracciones Administrativas.
Ø
Sanciones penales (pena restrictiva o privativa de libertad).
v
Supuestos:
Ø
Penales.
Ø
Administrativos.
v
Bases de Aplicación:
Ø
Multas pecuniarias (monto de la operación o actividad).
Ø
Comiso de las Mercancías.
Ø
Custodia del BCV.
Ø
Retención Preventiva.
Ø
Pena de Prisión.
v
Sanciones Aplicables:
Ø
Tipos (Penales y Administrativas).
Ø
Funcionarios Competentes.
v
Organismos Competentes:
Ø
Principales.
Ø
Auxiliares.
Instructor: Prof.
MANUEL CAMARGO
Duración:
Un día (Ocho horas (8 h))
Material que Entregamos:
Material digital
con la presentación y archivos anexos con guías e información
complementaria del curso, Certificado de Participación y dos
refrigerios en la mañana y en la tarde. Disponemos de Excelentes Salas de
Adiestramiento.
Horario:
7:30
a.m. a 12:00 m y 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
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