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CURSO: ILÍCITOS CAMBIARIOS PARA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Programación

 

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ILÍCITOS CAMBIARIOS PARA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
 

Objetivo:

t  Proporcionar a los participantes la información necesaria que les permita conocer los diferentes ilícitos cambiarios que se aplican actualmente en Venezuela.

t  Analizar los ilícitos cambiarios de acuerdo al régimen legal vigente.

t  Diferenciar con ejemplos prácticos los tipos de ilícitos cambiarios.

Dirigido a: Personas interesadas en conocer los ilícitos cambiarios que se aplican en Venezuela para importaciones y exportaciones.

Contenido Programático:

v  Concepto de Ilícitos Cambiarios.

 

v  Base Legal:

Ø  Ley Contra los Ilícitos Cambiarios (LCIC).

Ø  Ley Orgánica de Aduanas (LOA).

Ø  Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).

Ø  Código Penal (CP).

Ø  Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Ø  Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y Otros Regímenes Aduaneros Especiales.

Ø  Providencia Administrativa de CADIVI Nº 119 de fecha 24-09-2013 (importaciones).

Ø  Providencia Administrativa de CADIVI Nº 113 de fecha 26-02-2013 (exportaciones).

Ø  Otras Providencias Administrativas de CADIVI.

--- ACTUALIZADO CON NUEVA LEY DE ILÍCITOS CAMBIARIOS DICIEMBRE 2013  ----

 

v  Clasificación:

Ø  Infracciones Administrativas.

Ø  Sanciones penales (pena restrictiva o privativa de libertad).

 

v  Supuestos:

Ø  Penales.

Ø  Administrativos.

 

v  Bases de Aplicación:

Ø  Multas pecuniarias (monto de la operación o actividad).

Ø  Comiso de las Mercancías.

Ø  Custodia del BCV.

Ø  Retención Preventiva.

Ø  Pena de Prisión.

 

v  Sanciones Aplicables:

Ø  Tipos (Penales y Administrativas).

Ø  Funcionarios Competentes.

 

v  Organismos Competentes:

Ø  Principales.

Ø  Auxiliares.

Instructor: Prof.  MANUEL CAMARGO

Duración: Un día (Ocho horas (8 h))

Horario:  8:00 a.m. a 12:00 m y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Costo Promocional: 119.999,00 Bs. F. mas IVA.

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